威丝曼女装官网(威丝曼女装近况)

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公告编号: 2016-042

证券代码:833957证券简称:威斯曼主办券商:海通证券

珠海威斯曼服装有限公司。

关于披露公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《分级管理办法》的相关规定，创新型企业需要披露公司的相关治理制度。

公司2007年度股东大会通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》。第一届董事会第四次会议决议通过《对外投资管理制度》；第三届董事会第十次会议通过了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》。公开了上述系统。

公司第三届董事会第十五次会议通过了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金使用管理制度》的决议，上述三项制度已于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露。

特此宣布！

董事会

2016年8月17日

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